公司第七屆董事會2014年第一次臨時會議順利召開

    寧波聯合集團股份有限公司第七屆董事會2014年第一次臨時會議于2014年1月17日以現場表決方式在杭州召開。董事長李水榮、副董事長王維和，董事李彩娥，獨立董事翁國民出席了會議；獨立董事楊鷹彪因公未能出席會議，委托獨立董事翁國民代為出席并表決。監事李居興、王一民、陳鉅君，公司董事會秘書兼財務負責人董慶慈列席了會議。會議由李水榮董事長主持。
    會議審議并以全票同意通過了《關于公司符合發行股份購買資產條件的議案》、《關于公司發行股份購買資產構成關聯交易的議案》、《關于公司發行股份購買資產暨關聯交易方案的議案》、《關于<寧波聯合集團股份有限公司發行股份購買資產暨關聯交易預案>的議案》、《關于<寧波聯合集團股份有限公司與浙江榮盛控股集團有限公司之間關于發行股份購買資產的框架協議>的議案》、《關于本次發行股份購買資產符合<關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定>第四條規定的議案》、《關于提請股東大會同意浙江榮盛控股集團有限公司免于以要約方式增持股份的議案》、《關于公司發行股份購買資產暨關聯交易履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性的說明的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理發行股份購買資產暨關聯交易相關事宜的議案》、《關于聘請發行股份購買資產暨關聯交易事宜證券服務機構的議案》及《關于本次董事會后暫不召集臨時股東大會的議案》。

    另，公司第七屆監事會2014年第一次臨時會議于2014年1月17日以現場表決方式在杭州召開。監事李居興、陳鉅君、王一民出席了會議。會議應到監事3人，實到3人。會議召開符合《公司法》和公司章程的有關規定。公司董事會秘書兼財務負責人董慶慈列席了會議。會議由監事會主席李居興主持。
    會議審議并以全票同意通過了《關于公司符合發行股份購買資產條件的議案》等公司第七屆董事會2014年第一次臨時會議前八項議案。