寧波聯合集團股份有限公司第六屆董事會2012年第三次臨時會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    寧波聯合集團股份有限公司第六屆董事會2012年第三次臨時會議通知于2012年12月17日以電子郵件和郵寄的方式發出，會議于2012年12月21日以通訊方式召開。公司現有董事5名，參加表決董事5名，符合《公司法》和公司章程的有關規定。會議通過了如下事項：

    1、審議并以全票同意通過了《關于修訂公司章程的議案》，決定將公司《章程修正案》提交股東大會批準。

    具體內容詳見公司董事會同日《寧波聯合集團股份有限公司關于修訂公司章程的公告》（臨2012-022）。

    2、審議并以全票同意通過了《關于召開公司2013年第一次臨時股東大會的議案》，決定于2013年1月9日召開公司2013年第一次臨時股東大會，審議上述《關于修訂公司章程的議案》。

    具體內容詳見公司董事會同日《寧波聯合集團股份有限公司關于召開2013年第一次臨時股東大會的通知》（臨2012-023）。

    特此公告

                    寧波聯合集團股份有限公司董事會