寧波聯合集團股份有限公司關于召開2014年第二次臨時股東大會的提示性公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
l 公司2014年第二次臨時股東大會將于
l 本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式
l 公司已于
l 本次會議全部議案（含其子議案）均需股東大會以特別決議通過
寧波聯合集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會2014年第四次臨時會議決定于
本次臨時股東大會，公司將通過上海證券交易所交易系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺。根據中國證監會《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》的要求，現將本次臨時股東大會的有關事宜提示如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2014年第二次臨時股東大會
2、股東大會的召集人：公司董事會
3、會議召開的日期、時間：
現場會議召開時間：
網絡投票時間：
4、會議的表決方式：
本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過上海證券交易所交易系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
每一表決權只能選擇現場投票或網絡投票其中的一種表決形式。同一表決權通過現場或網絡投票重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
投資者參加網絡投票的操作流程請見本通知附件二。
5、現場會議地點：寧波北侖區戚家山街道東海路20號戚家山賓館
二、會議審議事項
1、審議《關于公司符合發行股份購買資產條件的議案》；
2、審議《關于公司發行股份購買資產構成關聯交易的議案》；
3、審議《關于公司發行股份購買資產暨關聯交易方案的議案》（各子議案需要逐項審議）；
3.1標的資產
3.2標的資產的定價依據和交易價格
3.3發行股票的種類和面值
3.4發行方式、發行對象及認購方式
3.5發行股份的定價基準日、定價依據和發行價格
3.6發行數量
3.7上市地點
3.8本次發行股份鎖定期
3.9標的資產過渡期的期間損益歸屬
3.10公司滾存未分配利潤的歸屬
3.11相關資產辦理權屬轉移的合同義務和違約責任
3.12本次發行決議有效期
4、審議《關于<寧波聯合集團股份有限公司發行股份購買資產暨關聯交易報告書（草案）>及其摘要的議案》；
5、審議《關于公司與浙江榮盛控股集團有限公司簽署附條件生效的<發行股份購買資產協議>的議案》；
6、審議《關于公司與浙江榮盛控股集團有限公司簽署附條件生效的<發行股份購買資產之盈利預測補償協議>的議案》；
7、審議《關于公司本次交易相關的審計報告、盈利預測審核報告和資產評估報告的議案》；
8、審議《關于提請股東大會同意浙江榮盛控股集團有限公司免于以要約方式增持股份的議案》；
9、審議《關于本次發行股份購買資產符合<關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定>第四條規定的議案》；
10、審議《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次發行股份購買資產暨關聯交易相關事宜的議案》。
上述全部議案（含其子議案）均需股東大會以特別決議通過。詳見
三、會議出席對象
1、截至股權登記日
2、公司董事、監事和高級管理人員。
3、公司聘請的律師。
四、會議登記方法
1、登記方式：符合上述條件的法人股東憑單位營業執照復印件、股票帳戶卡、持股憑證、法定代表人授權委托書和出席人身份證辦理登記手續；符合上述條件的自然人股東持個人股票帳戶卡、持股憑證、身份證辦理登記手續；受托代理人持委托人股票帳戶卡、持股憑證、授權委托書、身份證辦理登記手續。股東也可采取傳真或信函的方式登記，信函方式以寄達時間為準。
2、登記時間：
3、登記地點：寧波開發區東海路1號聯合大廈806辦公室。
五、其他事項
1、聯系方式：
聯系人：湯子俊
電話：（0574）86221609
傳真：（0574）86221320
電子郵箱：[email protected]
通訊地址：寧波開發區東海路1號聯合大廈806辦公室
郵編：315803
2、會議費用：參加會議股東食宿、交通等費用自理。
特此公告。
寧波聯合集團股份有限公司董事會