寧波聯合集團股份有限公司第七屆監事會2015年第二次臨時會議決議公告

 本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

寧波聯合集團股份有限公司第七屆監事會2015年第二次臨時會議通知于2015年11月17日以郵寄和電子郵件的方式發出，會議于2015年11月20日以通訊表決方式召開。公司現有監事3名，參加會議監事3名，會議召開符合《公司法》和公司章程的有關規定。

會議審議通過了《關于全資子公司寧波經濟技術開發區熱電有限責任公司擬與寧波中金石化有限公司開展水煤漿業務暨日常關聯交易的議案》，同意子公司寧波經濟技術開發區熱電有限責任公司水煤漿分公司按上述議案所附的《水煤漿加工合同》與榮盛石化股份有限公司的全資子公司寧波中金石化有限公司予以簽署并執行。

表決結果：同意3票，反對 0 票，棄權 0 票。

特此公告

寧波聯合集團股份有限公司監事會

                                                                                        二〇一五年十一月二十日