寧波聯合集團股份有限公司第八屆董事會第一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

寧波聯合集團股份有限公司第八屆董事會第一次會議通知于2016年4月15日以郵寄和電子郵件的方式發出，會議于2016年4月25日以現場表決方式在寧波召開。公司現有董事5名，實到董事4名，董事長李水榮因公未能出席會議，委托董事王維和代為出席并表決；公司監事及高級管理人員列席了會議。會議召開符合《公司法》和公司章程的有關規定。本次會議由副董事長王維和主持，經與會董事認真審議，逐項表決通過了如下決議：

一、選舉李水榮先生為公司董事長，選舉王維和先生為公司副董事長。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

李水榮先生、王維和先生簡歷請見2016年3月29日披露于《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的公司《第七屆董事會第十二次會議決議公告》（臨2016-003）。

二、選舉李水榮、王維和、李彩娥為公司董事會戰略委員會委員，李水榮為召集人；選舉鄭曉東、李彩娥、俞春萍為公司董事會提名委員會委員，鄭曉東為召集人；選舉俞春萍、李彩娥、鄭曉東為公司董事會薪酬與考核委員會委員，俞春萍為召集人；選舉俞春萍、李彩娥、鄭曉東為公司董事會審計委員會委員，俞春萍為召集人。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

李彩娥女士、俞春萍女士、鄭曉東先生簡歷請見2016年3月29日披露于《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的公司《第七屆董事會第十二次會議決議公告》（臨2016-003）。

三、聘任王維和先生為公司總裁，聘期三年。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

四、聘任戴曉峻先生、周兆惠先生為公司副總裁，聘期三年。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

戴曉峻先生、周兆惠先生簡歷詳見附件。

五、聘任董慶慈先生為公司董事會秘書，聘期三年。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

董慶慈先生簡歷詳見附件。

六、聘任董慶慈先生為公司財務負責人，聘期三年。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

公司獨立董事對本次聘任公司高級管理人員事宜均表示同意。

七、聘任陳軍學女士為公司董事會審計委員會辦公室副主任（主持工作），因工作變動，王一民先生不再擔任公司董事會審計委員會辦公室主任職務。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

陳軍學女士簡歷詳見附件。

八、審議并表決通過了《公司2016年第一季度報告》。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

附件：相關人員簡歷

特此公告。

寧波聯合集團股份有限公司董事會

                                       二〇一六年四月二十六日

附件：相關人員簡歷

戴曉峻，男，1962年10月出生，中共黨員，博士研究生學歷。曾任寧波開發區經濟發展局局長助理，寧波開發區進出口公司副總經理，寧波開發區外資企業物資有限公司總經理，本公司總裁助理、寧波聯合集團進出口股份有限公司總經理（兼）。現任本公司副總裁、黨委副書記、寧波聯合集團進出口股份有限公司董事長、總經理（兼）。

周兆惠，男，1962年11月出生，中共黨員，大學學歷，工程師。曾任寧波開發區團委書記，寧波開發區汽車出租公司副總經理、總經理，本公司企業管理處處長，寧波經濟技術開發區熱電有限責任公司總經理、寧波聯合建設開發有限公司總經理（兼）、本公司第五屆監事會監事。現任本公司副總裁、寧波經濟技術開發區熱電有限責任公司董事長、寧波聯合建設開發有限公司董事長、寧波梁祝文化產業園開發有限公司副董事長、嵊泗遠東長灘旅游開發有限公司董事長。

董慶慈，男，1962年6月出生，中共黨員，大學學歷，教授級高級會計師。曾任寧波醫藥股份有限公司總經理助理兼財務部經理，本公司財務處副處長、處長。現任本公司董事會秘書、財務負責人、本公司財務部總經理（兼）。

陳軍學：女，1965年6月出生，高級會計師，本科學歷，曾任寧波經濟技術開發區管委會（辦公室）會計，寧波聯合集團股份有限公司財務部經理助理（兼財務委派中心副主任），寧波醫藥股份有限公司財務總監，寧波聯合集團股份有限公司財務部總經理助理，寧波經濟技術開發區熱電有限責任公司財務總監，寧波聯合建設開發有限公司財務總監。現任寧波聯合集團股份有限公司第八屆監事會監事（職工代表監事）、財務部副總經理。