寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司關(guān)于董事會(huì)秘書(shū)、證券事務(wù)代表辭職及聘任的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、公司董事會(huì)秘書(shū)辭職及聘任情況

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于近日收到公司董事會(huì)秘書(shū)董慶慈先生遞交的書(shū)面辭職報(bào)告，因工作原因，董慶慈先生申請(qǐng)辭去公司董事會(huì)秘書(shū)職務(wù)。辭去上述職務(wù)后，董慶慈先生仍擔(dān)任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

董慶慈先生在任職董事會(huì)秘書(shū)期間，勤勉盡責(zé)、恪盡職守，在公司信息披露、投資者關(guān)系管理、股權(quán)管理、規(guī)范運(yùn)作和協(xié)助公司董事會(huì)加強(qiáng)公司治理機(jī)制建設(shè)等方面發(fā)揮了重要作用，公司董事會(huì)對(duì)董慶慈先生在擔(dān)任董事會(huì)秘書(shū)期間為公司發(fā)展作出的貢獻(xiàn)給予充分肯定，并表示衷心的感謝！

2021年4月8-9日，公司第九屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》。經(jīng)董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)提名委員會(huì)資格審核通過(guò)，董事會(huì)同意聘任湯子俊先生為公司董事會(huì)秘書(shū)（簡(jiǎn)歷附后），任期自本次董事會(huì)聘任之日起至公司第九屆董事會(huì)屆滿之日止。湯子俊先生已取得上海證券交易所董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)，在本次董事會(huì)召開(kāi)之前，公司已按相關(guān)規(guī)定將湯子俊先生的董事會(huì)秘書(shū)任職資格提交上海證券交易所審核并獲無(wú)異議通過(guò)。

公司獨(dú)立董事對(duì)董事會(huì)秘書(shū)的聘任發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。公司《獨(dú)立董事關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見(jiàn)》詳見(jiàn)同日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

公司董事會(huì)秘書(shū)湯子俊先生的聯(lián)系方式如下：

聯(lián)系地址：寧波開(kāi)發(fā)區(qū)東海路1號(hào)聯(lián)合大廈

電話：0574-86221609

傳真：0574-86221320

電子信箱：[email protected]

二、公司證券事務(wù)代表辭職及聘任情況

公司董事會(huì)于近日收到公司證券事務(wù)代表湯子俊先生提交的書(shū)面辭職報(bào)告，因工作原因，湯子俊先生申請(qǐng)辭去公司證券事務(wù)代表職務(wù)。

2021年4月8-9日，公司第九屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，同意聘任葉舟女士為公司證券事務(wù)代表（簡(jiǎn)歷附后），任期自本次董事會(huì)聘任之日起至公司第九屆董事會(huì)屆滿之日止。葉舟女士已取得上海證券交易所董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)，具備擔(dān)任證券事務(wù)代表所必備的專業(yè)知識(shí)，其任職符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

公司證券事務(wù)代表葉舟女士的聯(lián)系方式如下：

聯(lián)系地址：寧波開(kāi)發(fā)區(qū)東海路1號(hào)聯(lián)合大廈

電話：0574-86221609

傳真：0574-86221320

電子信箱：yz@nug.com.cn

附件：相關(guān)人員簡(jiǎn)歷

特此公告。

 寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

二〇二一年四月十二日

附件：相關(guān)人員簡(jiǎn)歷

湯子俊，男，1974年5月出生，中共黨員，碩士研究生學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。曾任寧波亞太生物技術(shù)有限公司總經(jīng)理助理，寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司團(tuán)委書(shū)記、董事會(huì)辦公室（總裁辦）副主任、總裁辦主任、投資管理部總經(jīng)理、證券事務(wù)代表。現(xiàn)任寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)辦公室主任、黨委辦公室主任、人力資源部總經(jīng)理（兼）。