寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司關(guān)于子公司日常關(guān)聯(lián)交易公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

l  日常關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容：子公司寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司擬與榮盛煤炭有限公司簽訂水煤漿加工合同暨日常關(guān)聯(lián)交易（以下簡稱“關(guān)聯(lián)交易”）。

l  是否需要提交股東大會審議：否。

l  日常關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響（是否對關(guān)聯(lián)方形成較大的依賴）：上述關(guān)聯(lián)交易僅是子公司非主要業(yè)務(wù)所產(chǎn)生的日常關(guān)聯(lián)交易，且占同類業(yè)務(wù)比例較低，故對公司不會構(gòu)成重大影響，公司也不會因此對關(guān)聯(lián)方形成較大的依賴。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

2021年4月8-9日召開的寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第九屆董事會第八次會議審議通過了《關(guān)于全資子公司寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司擬與榮盛煤炭有限公司簽訂水煤漿加工合同暨日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意子公司寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司水煤漿分公司（以下簡稱“熱電公司”）與浙江榮盛控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱“榮盛控股”）的全資子公司榮盛煤炭有限公司（以下簡稱“榮盛煤炭”）按熱電公司與榮盛石化股份有限公司（以下簡稱“榮盛石化”）的全資子公司寧波中金石化有限公司（以下簡稱“中金石化”）于2020年4月簽訂的《水煤漿加工合同》約定的主要條款基本不變簽訂《水煤漿加工合同》，合同期限為自簽訂之日起3年，且合同加工費金額不超過7,000萬元人民幣/年。

董事長李水榮、董事李彩娥、沈偉作為關(guān)聯(lián)交易的關(guān)聯(lián)董事回避了表決。獨立董事俞春萍、鄭曉東、鄭磊對上述日常關(guān)聯(lián)交易情況進(jìn)行了認(rèn)真了解和核查，在對上述關(guān)聯(lián)交易事項予以事前認(rèn)可后，發(fā)表了獨立意見。

詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司《第九屆董事會第八次會議決議公告》及上述事前認(rèn)可意見和獨立意見。

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實施指引》、公司《章程》及公司《關(guān)聯(lián)交易制度》的規(guī)定，上述關(guān)聯(lián)交易無需提交股東大會批準(zhǔn)。

（二）前次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計和執(zhí)行情況