寧波聯合集團股份有限公司關于子公司對外投資設立合營項目公司的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

• 投資標的名稱：溫州和欣置地有限公司（暫定名）。

• 投資金額：公司持股51%的控股子公司溫州銀聯投資置業有限公司的全資子公司溫州和晟文旅投資有限公司以貨幣出資1億元人民幣，占注冊資本的50%。

• 特別風險提示:投資標的本身存在的風險主要是經營風險，包括但不限于：政策風險、市場風險、財務風險等。

   

  一、對外投資概述

  公司持股51%的子公司溫州銀聯投資置業有限公司的全資子公司溫州和晟文旅投資有限公司（以下簡稱“溫州和晟公司”）與新華園房產集團有限公司（以下簡稱“新華園房產”）于2021年12月底通過“聯合競買”（雙方出資比例50%：50%）的方式，以70,920萬元的價格競拍取得了蒼南縣靈溪鎮江南新區B-24地塊國有建設用地使用權。

為更好地推進競得地塊的開發，公司第九屆董事會2022年第一次臨時會議審議并表決通過了《關于子公司溫州和晟文旅投資有限公司擬投資設立合營項目公司的議案》，同意子公司溫州和晟公司與新華園房產共同出資設立溫州和欣置地有限公司（暫定名，以工商登記部門核準的名稱為準），新設公司注冊資本2億元人民幣，其中溫州和晟公司以貨幣資金出資1億元人民幣，持股比例為50%；一致同意《關于靈溪鎮江南新區B-24地塊項目之合作開發框架協議》（以下簡稱“《合作協議》”），并授權經營班子簽署《合作協議》。詳見同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的公司《第九屆董事會2022年第一次臨時會議決議公告》（2022-002）。

根據董事會決議，溫州和晟公司于2022年1月28日與新華園房產共同簽訂了《合作協議》。

本次投資事項在公司董事會決策權限內，無需經公司股東大會和政府有關部門的批準，也不屬于關聯交易和重大資產重組事項。

獨立董事俞春萍、鄭曉東、鄭磊對本次對外投資事項進行了認真了解和核查，并發表了獨立意見?！秾幉摵霞瘓F股份有限公司獨立董事關于第九屆董事會2022年第一次臨時會議相關事項的獨立意見》詳見同日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

二、投資協議主體的基本情況

（一）公司董事會已對交易雙方當事人的基本情況及其交易履約能力進行了必要的盡職調查。

（二）投資協議主體的基本情況

投資協議主體為溫州和晟公司和新華園房產。

交易對方名稱：新華園房產集團有限公司；

企業性質：有限責任公司；

成立時間：1995年；

注冊地址：浙江省杭州市上城區四季青街道慶春東路1-1號西子聯合大廈17-1708；

主要辦公地點：浙江省杭州市余杭區臨平南苑街22號2號樓31層；

法定代表人：陳夏鑫；

注冊資本：5000萬元人民幣；

經營范圍：房地產開發房屋建筑，房地產中介，商品房代購代銷，房屋置換、買賣、租賃，經濟信息咨詢（除證券、期貨外）；

主要股東：上海西子聯合投資有限公司持股88%，杭州西奧投資控股集團有限公司持股12%；

主要業務最近三年發展狀況：新華園房產近3年來從事的住宅開發、商業地產綜合開發及商業運營等主營業務發展良好。

新華園房產與本公司之間不存在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面的關系。

新華園房產最近一年的主要財務指標：

單位：人民幣 萬元