寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司關(guān)于2021年年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
l 每股分配比例：A股每股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣0.10元（含稅）。
l 本次利潤(rùn)分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。
l 在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。
l 本年度現(xiàn)金分紅比例低于30%的簡(jiǎn)要原因說明：基于長(zhǎng)遠(yuǎn)穩(wěn)健發(fā)展和增強(qiáng)公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力考慮，努力為公司住宅項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)和獲取新開發(fā)項(xiàng)目提供資金保障，是公司2021年度擬分配的現(xiàn)金紅利總額與當(dāng)年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)之比低于30%的主要原因。
一、利潤(rùn)分配方案內(nèi)容
經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審定，母公司2021年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)209,168,988.69元。以本年度凈利潤(rùn)為基數(shù)，提取10%的法定公積金20,916,898.87元，當(dāng)年可供股東分配的利潤(rùn)為188,252,089.82元；加:2020年12月31日尚未分配利潤(rùn)1,235,621,731.94元；本年度末實(shí)際可供股東分配的利潤(rùn)為1,423,873,821.76元。本公司本年度擬以310,880,000股總股本為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元（含稅），共計(jì)31,088,000.00元，剩余未分配利潤(rùn)1,392,785,821.76元留待以后年度分配。本年度不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
擬派發(fā)現(xiàn)金分紅占2021年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)比例為12.46%。如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。
本次利潤(rùn)分配預(yù)案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。
二、本年度現(xiàn)金分紅比例低于30%的情況說明
報(bào)告期內(nèi)，上市公司盈利249,417,453.28元，母公司累計(jì)未分配利潤(rùn)為1,423,873,821.76元，上市公司擬分配的現(xiàn)金紅利總額為31,088,000.00元，占本年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)比例低于30%，具體原因分項(xiàng)說明如下。
（一）公司所處行業(yè)情況及特點(diǎn)
公司主營業(yè)務(wù)為熱電、房地產(chǎn)開發(fā)、進(jìn)出口貿(mào)易業(yè)務(wù)，房地產(chǎn)業(yè)務(wù)是公司核心業(yè)務(wù)之一，也是公司營業(yè)收入和營業(yè)利潤(rùn)的重要來源。
房地產(chǎn)業(yè)務(wù)為資金密集型行業(yè)，在土地獲取、項(xiàng)目開發(fā)等階段需要持續(xù)的資金投入，且數(shù)額大、周期長(zhǎng)。同時(shí)，隨著房地產(chǎn)宏觀調(diào)控的不斷深化，目前房地產(chǎn)企業(yè)普遍面臨銀行融資難度大、成本高，以及項(xiàng)目銷售周期拉長(zhǎng)、資金回籠速度放緩等困難，故對(duì)企業(yè)的自有資金需求與日俱增。
（二）公司發(fā)展階段和自身經(jīng)營模式
公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的經(jīng)營模式主要是通過土地競(jìng)拍或股權(quán)收購方式取得項(xiàng)目，進(jìn)行房地產(chǎn)項(xiàng)目的開發(fā)或合作開發(fā)。作為區(qū)域性的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)，公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)目前尚處于發(fā)展階段，目前土地儲(chǔ)備和獨(dú)立開發(fā)項(xiàng)目不夠充足的情況仍未有根本改變，如果項(xiàng)目開發(fā)不連續(xù)，則有可能對(duì)公司業(yè)績(jī)波動(dòng)產(chǎn)生影響。為確保公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展，適時(shí)獲取新的可開發(fā)項(xiàng)目已成當(dāng)務(wù)之急。
（三）公司盈利水平及資金需求
2021年，公司營業(yè)收入372,585萬元，較上年減少24.2%，；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)24,942萬元，較上年減少27.5%，主要系子公司商品房銷售收入減少所致。
控股子公司溫州銀和房地產(chǎn)有限公司的蒼南藻溪泰和云棲項(xiàng)目、溫州和晟文旅投資有限公司霧城半山半島旅游綜合體項(xiàng)目、龍港和立房地產(chǎn)有限公司的龍港天和景園項(xiàng)目、正在開發(fā)建設(shè)中，合營公司溫州和欣置地有限公司也正啟動(dòng)獲取地塊的開發(fā)。且全資子公司寧波梁祝文化產(chǎn)業(yè)園開發(fā)有限公司、子公司溫州銀聯(lián)投資置業(yè)有限公司已無待開發(fā)土地，需適時(shí)獲取新的建設(shè)用地，在房地產(chǎn)宏觀調(diào)控不斷深化的市場(chǎng)環(huán)境下，保持充裕的自有資金留存，是確保公司持續(xù)、健康發(fā)展的必要條件。
（四）公司現(xiàn)金分紅水平較低的原因
基于長(zhǎng)遠(yuǎn)穩(wěn)健發(fā)展和增強(qiáng)公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力考慮，努力為公司住宅項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)和獲取新開發(fā)項(xiàng)目提供資金保障，是公司2021年度擬分配的現(xiàn)金紅利總額與當(dāng)年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)之比低于30%的主要原因。
（五）公司留存未分配利潤(rùn)的確切用途以及預(yù)計(jì)收益情況
公司留存的未分配利潤(rùn)將主要為房地產(chǎn)項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)和新的開發(fā)用地取得提供資金支持，力求確保上述項(xiàng)目的如期完工交付和相關(guān)房地產(chǎn)子公司的持續(xù)開發(fā)建設(shè)，促進(jìn)公司實(shí)現(xiàn)良好的收益，更好地保護(hù)全體股東權(quán)益。
三、公司履行的決策程序
（一）董事會(huì)會(huì)議的召開、審議和表決情況
公司于2022年4月7-8日召開的第九屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過了《公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，同意將該預(yù)案提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。詳見同日刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司《第九屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告》（2021-019）。
（二）獨(dú)立董事意見
獨(dú)立董事對(duì)現(xiàn)金分紅水平較低的合理性發(fā)表如下獨(dú)立意見：
公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司董事會(huì)提出的2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案，符合《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，充分考慮了公司目前的經(jīng)營狀況、行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段和自身經(jīng)營模式、未來的資金需求及發(fā)展等各種因素，利潤(rùn)分配預(yù)案的審議和決策程序符合相關(guān)法規(guī)及公司規(guī)章制度規(guī)定；兼顧了對(duì)投資者的合理回報(bào)和公司可持續(xù)發(fā)展，充分考慮了公司和公司股東特別是公司中小股東的權(quán)益，符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。鑒于此，我們認(rèn)為，公司本年度的現(xiàn)金分紅比例是合理的，我們對(duì)此不表示異議，同意將公司《2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案》提交公司股東大會(huì)審議。
獨(dú)立董事俞春萍、鄭曉東、鄭磊對(duì)上述利潤(rùn)分配預(yù)案發(fā)表了獨(dú)立意見。公司《獨(dú)立董事關(guān)于利潤(rùn)分配、聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、為子公司提供擔(dān)保、擔(dān)保情況及內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告等事項(xiàng)的說明和獨(dú)立意見》詳見同日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
四、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示
本次利潤(rùn)分配預(yù)案結(jié)合了公司發(fā)展階段、盈利水平、未來的資金需求、股東回報(bào)等因素，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司正常經(jīng)營和長(zhǎng)期發(fā)展。本次利潤(rùn)分配預(yù)案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二〇二二年四月十一日