寧波聯合集團股份有限公司第十屆董事會第二次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

寧波聯合集團股份有限公司第十屆董事會第二次會議通知于2022年8月5日以郵寄和電子郵件的方式發出，會議于2022年8月17-18日以現場和通訊相結合的方式在寧波召開。公司現有董事7名，參加會議董事7名，公司監事及高級管理人員列席了會議，會議召開符合《公司法》和公司《章程》的有關規定。本次會議的現場會議由董事長李水榮主持。經與會董事認真審議，表決通過了如下決議：

一、審議并表決通過了公司《經營領導班子2022年上半年度業務工作報告》。

表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

二、審議并表決通過了公司《2022年半年度報告》及《2022年半年度報告摘要》。

表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

公司《2022年半年度報告》及《2022年半年度報告摘要》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

寧波聯合集團股份有限公司董事會

二〇二二年八月十九日